公司未来主要的发展方向是迎合甚至引导市场的需求，研发为市场所需要的核心处理器，包括在平板电脑、智能家电、可穿戴、OTT、智能安防等方面，具体可以查看股改方案中我司的研发规划。

公司的成长性来自于：
-下游硬件产品的智能化渗透率的提高，如从目前的平板电脑、智能手机、OTT到正在智能化过程中的智能家居、智能安防、车联网、物联网等
-全球集成电路市场重心逐渐由欧美向亚太转移
-国家产业政策对集成电路行业尤其是芯片行业的大力扶持
-配套产业链的成熟
本次股改完成后，盈方微将借助上市公司的资本平台优势，对接中国强大的消费市场、强大的电子制造能力，快速做大做强。

根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的规定，本次上海盈方微电子技术有限公司向公司赠与资产须经公司股东大会批准；根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将资本公积金转增股本须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次股权分置改革方案须经相关股东会议批准。股权分置改革方案需经参加相关股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，并需经参加相关股东会议的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。若本次股权分置改革方案未获通过，则本次股权分置改革方案不能实施。

管理层团结稳定。

上海盈方微电子所承诺的减持价格15元是股改转增股本后的价格。公司价值的最大化也是盈方微电子所追求的。盈方微电子以及公司董事会、管理层都会努力工作，为公司创造价值。公司也希望得到大家的支持。

芯片行业的特点就是专业分工明确，行业核心竞争力主要围绕“准、优、快、齐”来体现，“准”是定位准，“优”是方案、性能优，“快”是研发出品周期短，“齐”是品种多元以应对不同层次的市场需要。盈方微的优势主要体现在：
A、技术优势明显：
领先的核心技术：公司在处理器研发过程中形成了多项业内领先的核心技术，目前盈方微的处理器中，共计约有50多个IP核，其中30多个IP核为自主设计，占比约60%
卓越的芯片设计能力：公司紧跟IC设计行业发展趋势，在芯片研发过程中逐渐形成卓越的设计能力，实现了业内少有的多款芯片一次流片成功，同时确保芯片性能达到可比产品中的领先水平。公司在芯片的开发过程中，通过不断总结经验、勇于创新，已形成高效的模块化设计能力。未来，这一能力将大幅提高公司的芯片开发效率，进一步提升公司核心竞争力。
高效的整体解决方案：公司不仅拥有卓越的芯片设计能力，而且具备成熟的软件开发技术，能够最大程度将芯片的各项性能释放，为不同型号、不同类别的终端产品提供充分且全面的整体解决方案。另外，公司高效的整体解决方案还体现在贴近市场前沿的本地化技术服务方面。
B、市场优势
公司为国内较早从事智能产品处理器研发和销售的IC设计企业，且始终专注于该领域，对以市场需求为导向的开发模式有着深刻的理解。在苹果公司引发平板电脑市场消费热潮的同时，公司即推出了与iPad应用处理器同属ARM架构的芯片产品。由于芯片卓越的性价比优势，公司占据了市场先机，抓住了平板电脑市场迅速成长的机遇，并一举奠定了应用处理器在中端及低端平板电脑市场的地位，获得了较高的市场知名度和占有率。除此以外，出色的市场策略引领公司在持续经营的过程中不断扩大领先优势。
C、产业链协同优势
公司与ARM公司、Synopsys公司等知名IP核及EDA工具供应商以及世界级的晶圆代工、封装及测试企业建立了紧密的合作伙伴关系，为公司产品性能的领先性、面市的及时性及良好的可移植性奠定了坚实的产业链基础。
D、人才优势
IC设计行业属于典型的智力密集型行业，团队的稳定性、员工对公司的认同感和工作激情非常重要，稳定且积极钻研的核心技术团队是IC 设计企业的核心竞争力之一。自成立至今，公司建立了科学的管理体制和人才激励机制，拥有一批优秀的技术人才，建立了一支精干、高效、团结、稳定的队伍，为公司长远发展奠定了坚实的人才基础。公司芯片设计团队的核心成员有着多年的合作经验，并在芯片定义、芯片设计、芯片验证、芯片量产测试及整体解决方案等方面积累了深厚的经验。
E、产品优势
盈方微独特的深亚微米/纳米级芯片设计及验证流程，以及可测试、可验证的优化迭代模型，有力地保证了核心产品芯片性能参数要求，而且大幅提高了性能与功耗的优化效率和设计成功率。公司以此为基础设计的芯片与市场相同ARM内核架构的芯片相比，在主要性能和功能方面均处于一流水平。
盈方微研发的处理器芯片除了具有SoC芯片的特征外，还具有超高集成度、先进技术及制程工艺、高性能、功能强大、功耗低、通用性强等特点，且通过系统软件的配合能够达到上网功能突出、图像处理效果佳、音频和视频解码速度快等优势。

盈方微所在的工商、税务、环保、社保等部门已经分别出具证明，盈方微不存在违法违规被处罚情况。盈方微董监高最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。同时，盈方微也不存在任何可能导致公司股份被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。

资产整合、企业并购重组是全球资本运作的重要手段和模式，在高科技行业更是方兴未艾，通过合理的整合并购，企业能快速实现优化，形成更具竞争力的行业优势地位。盈方微上市之后当然会积极把握一切有利于企业做大做强的商业机会，努力为股东创造更高的回报。但是，上市公司资本运作有其严格的规范要求，我们会依法合规地推进业务并规范地履行信息披露义务。请投资者留意公司的公告。

公司目前拥有集成电路布图设计登记证书3项

我们希望大家来支持该方案。

自成立至今，公司建立了科学的管理体制和人才激励机制，拥有一批优秀的技术人才，建立了一支精干、高效、团结、稳定的队伍，为公司长远发展奠定了坚实的人才基础。公司管理层狠抓内部精细化管理，制定了详尽的关于财务、人员管理等方面的一系列规章制度，使公司的各项工作都有章可循，并得到严格的执行，为公司长期发展注入了持续的动力。

经审计后盈方微在2013年的营收及净利润如下：
营收：1.66亿
净利润：1182万

目前没有。将来公司会随着业务的发展视情形而定。

以IC设计为代表的集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是信息化带动工业化、加快传统产业结构优化升级的关键技术和信息社会发展的基石，其战略地位日益凸显，是世界高科技竞争的制高点之一。近年来，全国人大、国务院及各部委均颁布了多项支持IC设计行业发展的政策，明确提出要围绕移动互联网等战略性新兴产业和重点领域的应用需求，重点开发产业链上游量大面广芯片，形成系统方案解决能力，大力推进核心芯片、智能终端等领域取得突破。据万得通讯社报道，关于促进集成电路产业发展的纲要文件已经获批。据悉，以财政扶持与股权投资基金方式并重支持集成电路产业发展的路径已获高层认可。业内专家预计，国家已将推动芯片国产化上升至国家安全的高度，今年信息安全政策的重点将落实在硬件领域，特别是对集成电路产业的扶持力度堪称近十年之最。
国家产业政策的大力扶持不仅为国内IC设计企业营造了良好的政策环境，而且有助于企业增强自主研发能力，开发如SoC芯片等核心芯片，提高国际市场竞争力。

是股改转增股本后的股价

感谢以上嘉宾的精彩致辞！

接下来，活动将进入“网上交流”环节。各位投资者，现在您就可以将页面切换到“网上交流”栏目，对您关心的问题向我们现场的嘉宾进行提问，嘉宾将给与您全面详实的回答。多一份沟通，多一份理解，欢迎您踊跃参与！

各位领导、各位股东及各界朋友：
下午好！
很高兴能够参加今天舜元实业发展股份有限公司股权分置改革网上路演活动。作为本次股权分置改革保荐机构招商证券的代表，请允许我对积极关注和参与本次股权分置改革网上路演活动的广大投资者和各界来宾表示热烈的欢迎，并衷心感谢大家提出宝贵的意见和建议。
舜元实业自公司股票2007年被深交所暂停上市交易以来，2008年至2012年期间一直努力寻求通过股权分置改革、重大资产重组等方式改善公司资产状况和盈利能力，2013年初公司完成恢复上市工作，公司股票于2013年2月开始恢复上市交易，并于2014年初启动新一轮股权分置改革工作，公司于2014年5月7日公布本次股改方案后，通过热线电话、传真、电子邮件、走访投资者等多种形式与流通股股东进行了沟通，截至目前本次股权分置改革方案经前期与广大流通股东沟通后进行了调整，并已向社会公众公开。
本次舜元实业股权分置改革的方案采取“捐赠资产对价+资本公积金转增”的组合方式进行股改对价安排，本次股权分置改革方案中潜在控股股东上海盈方微电子技术有限公司向上市公司赠与资产将增加公司现金和经营性优质资产，是公司寻找新的盈利增长点和快速转型、实现可持续发展的重要途径。同时，为充分保证广大流通股东的利益，上海盈方微电子技术有限公司及其实际控制人对本次股权分置改革顺利完成后上市公司未来业绩和所持股票未来减持价格作出了承诺。
招商证券坚持诚实信用、勤勉尽责的态度，从有利于公司长远发展的角度，协助流通股股东和非流通股股东进行充分的沟通，协助公司积极、稳妥地推进股权分置改革工作。招商证券相信本次股权分置改革能够在全体股东充分沟通的基础上，取得圆满的结果。
谢谢大家!

下面有请招商证券股份有限公司投资银行总部董事任强伟先生致辞。

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友，大家好！
非常欢迎各位参加舜元实业发展股份有限公司股权分置改革网上投资者交流会，我谨代表公司全体同仁对大家参加今天的网上交流表示衷心感谢！对长期以来一直关心和支持公司发展的各界朋友表示最诚挚的问候。
公司自恢复上市以来，继续积极努力推动非流通股股东启动股权分置改革。经过各方努力和洽谈论证，终于推出了本次股权分置改革方案。方案主要内容为：上海盈方微电子技术有限公司向本公司赠与现金2亿元及估值约8亿元的上海盈方微电子股份有限公司99.99%股权，上市公司向全体股东转增5.44亿股，折合全体流通股股东每10股获得20股。上海盈方微电子并对2014、2015年业绩做出承诺，对股价减持也做出了相应的承诺，这极大地增强了全体股东尤其是广大流通股股东的信心。
上市公司本次获得的应用于移动互联终端、智能家居、可穿戴设备等处理器及相关软件研发设计、生产、销售所需的经营资产，对于公司的可持续发展具有重大意义。互联网智能产品作为现代社会发展过程中的重大推动力，改变着我们生活、工作的方方面面，而且正在进一步在深度和广度上影响着我们的生活和工作。公司本次注入的盈方微股份，在互联网智能芯片设计领域处于领先地位，其产品已经开始全面布局平板、OTT机顶盒、行业应用市场等，并成功拓展了互联网企业，广电、电信运营商等重要客户。
公司的股改，一直受到广大机构和个人投资者的关注。我们也特别希望通过今天网上交流会的形式，与各界朋友展开进一步的沟通及探讨，认真听取大家的宝贵意见、建议，并充分解答广大投资者关心的问题。我们期待在坦诚的基础上，让大家更加全面、深入、客观地认识和了解本次股改方案，了解盈方微股份注入上市公司的未来价值。
我们坚信，广大投资者的高度信任与大力支持，是公司由传统行业向移动互联行业转型的重要保证。我们真诚的期待能够和广大投资者共同把握这次重要的转型机遇，共创价值，实现共赢。
谢谢大家！

对于各位嘉宾的光临，证券时报、证券时报网表示热烈的欢迎。

下面有请舜元实业发展股份有限公司董事长史浩樑先生致辞。

还有来自保荐机构的嘉宾，他们是：
招商证券股份有限公司投资银行总部董事任强伟先生	
招商证券股份有限公司投资银行总部业务经理张成恩先生

接下来让我们一起认识一下现场的各位嘉宾：

舜元实业发展股份有限公司董事长史浩樑先生
舜元实业发展股份有限公司董事会秘书张韵女士	
上海盈方微电子股份有限公司董事长陈志成先生
上海盈方微电子股份有限公司董事、总经理李兴仁先生
上海盈方微电子股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书赵海峰先生	

各位嘉宾，各位投资者、各位网友：
大家好！这里是证券时报网网上路演中心。舜元实业发展股份有限公司股权分置改革网上路演现在开始。本次活动由证券时报主办，证券时报网友情链接，感谢您的关注。