我们希望找到一个成长性好的行业，陈总希望能够尽快进入资本市场，双方合作的基础良好，所以最终陈总参与到了舜元实业的股改中来。

每个企业都有成长过程，盈方微已经度过“厚积”期、进入“薄发”阶段；芯片设计行业是个轻资产、高技术、资金密集型行业，盈方微通过多年的成长，已经积累丰富的经验和形成了完整的研发队伍，之前的一些不足在上市后借助资本平台优势会很快弥补、进而令企业发展壮大！盈方微于2014年已经开始全面布局平板、OTT机顶盒、行业应用市场等，客户群体开始多样化、品牌化，互联网企业、广电/电信运营商成为重要的客户和新的业绩增长点。在本次股权分置改革完成后，盈方微股份合并入本公司后，将会发挥更大的整合效应，公司预计2014年全年实现芯片销售收入3.82亿元，预计实现净利润5000万元。预计2015年全年实现销售收入6.45亿元，预计实现净利润12500万元。我们认为轻资产企业业绩在于其技术、市场爆发之间契合，而当下而言，互联网智能产品的爆发期已经来临，因此未来的盈利能力和现金流状况将得到很大改善，从而对公司估值进行有力的提升。

本次股改方案实施中，非流通股股东放弃了公积金转增方案中相应的18股，只留了2股；而且方案实施后，原非流通股股东的持有上市公司股份的比例都降低了60%左右，只有原来的40%左右。这是一个平衡各方利益的方案。通过这个方案才能引入盈方微股份，公司也能转型为移动互联终端芯片公司。

盈方微主营业务为核心处理器及系统级的应用方案设计，主要下游产品为智能硬件，如包括平板电脑、机顶盒等在内的智能终端，以及智能家电、智能穿戴、车联网等领域，产品远销欧美、南美和东南亚地区。盈方微与业界同行建立了良好的战略伙伴关系，拥有成熟稳固的晶圆加工、封装及测试合作渠道。
“处理器”是智能硬件产品的“心脏”，而芯片设计是半导体产业的核心；目前，芯片设计行业正整体向亚洲区域转移，而处理器行业在基于主流ARM处理器架构 + Android操作系统的行业趋势影响下，更是向亚洲区域转移。根据ARM的数据，ARM的收入在2012年有51%来自于亚洲的半导体设计企业。因此，在芯片行业的轻资产、高资本、高技术的特点下，盈方微上市后将凭借资金、技术、品牌等优势实现业绩的快速增长。

我是郑重做出承诺的。请相信我们会真心实意将公司做好做强回馈广大投资者。

根据公司的规划和产品布局，2014年，将有32位多核芯片（IMAPX9）和穿戴式芯片（W10）两款芯片上市，届时公司会有5款产品在市场销售，产品应用面更加广，客户群多样化、品牌化。
盈利预测中，销售收入预测，是根据公司目前所签订的供货合同，结合分析市场对产品的需求，分别预测各种产品的销售数量，结合历史销售情况，确定每种产品的销售收入。
成本方面，参考历史年度相关产品单位采购价格，以及公司与主要供应商签署的长期采购定价协议；另一方面，公司将寻找封装测试合作伙伴降低成本，且随着晶圆生产工艺、封装测试水平的不断成熟，芯片制造成本将进一步降低。
综合考虑了行业趋势及市场行情未发生重大变化，合理进行盈利预测。

您可以在巨潮咨询网、中国证券报、上海证券报、证券时报上查询到本次股改方案的相关信息

盈方微股份会在平板、OTT机顶盒、行业应用市场等拓展基础上，大力拓展品牌客户。随着64位的IMAPX系列芯片的推出，公司将进一步占据高端市场和一线品牌客户市场，以确保实现公司未来业绩。另外，公司会借助资本市场的助力，继续加大新技术研发投入，继续巩固公司在业内的技术领先地位，把握移动互联的行业井喷机遇，将公司做大做强。

荆州国资委持有公司非流通股20,192,000股，本次股权分置改革方案已经取得荆州国资委的书面同意，在本次股权分置改革相关股东会议召开前须取得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会的书面批复。公司将根据相关进展及时履行信息披露义务。

盈方微目前的芯片产品主要应用于平板电脑、网络电视机顶盒等智能终端领域。此类市场目前处于高速、爆发式增长阶段。
盈方微认为未来智能终端芯片产品的发展趋势如下：
1. 从“单核 -->双核--> 四核”，32位-->64位，工艺更先进，性能更高更强；
2. 集成度提高，降低PCB BOM物料成本，提高芯片的性价比和竞争力；
3. 专业化发展，克服通用性带来的在专业化或细分市场竞争力不足的缺点。

从法律程序上说只有这一步了。
1、本次相关股东会议的股权登记日：2014年5月23日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2014年6月3日
3、本次相关股东会议网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月29日、5月30日及6月3日的9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年5月29日9:30至2014年6月3日15:00的任意时间。
4、如本次股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议表决通过，捐赠资产的审计、评估、转增股本的验资和登记等事宜，公司会尽快办理实施完成。

全球智能产品正以超乎想象的速度发展，平板电脑、智能手机、OTT、智能安防、智能家居、车联网、物联网等作为主流产品形式，占据了终端市场及应用领域的绝大部分份额。在移动互联网芯片领域，国内仅有为数不多IC设计企业正在全力进入该领域。
在行业发展的良好前景下，盈方微将利用自身多年的技术积累、产业链上下游资源以及准确的产品市场定位，获得自身的市场地位以及业绩的增长。

这次方案中有利润承诺和股价减持承诺。公司注入的盈方微股份（移动互联终端芯片资产）是高科技、高成长的资产，相信广大投资者会做出自己的判断。

本次相关股东会议现场会议召开日：2014年6月3日
本次相关股东会议网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月29日、5月30日及6月3日的9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年5月29日9:30至2014年6月3日15:00的任意时间。

公司未知悉芯片行业存在全国排名。盈方微属于知名IC设计企业，为国内基于ARM体系专注于移动互联网终端应用处理器设计的领先企业。根据ARM的统计，ARM架构已经成为智能产品应用处理器的主流，亚太地区在ARM的全球销售占比逐步提高，且目前已成为占比最高（2012年约51%）的地理区域，将为国内IC设计企业将带来巨大的发展机遇。公司若通过本次股改成功后将借助资本市场和品牌影响力构筑公司深远的护城河，发挥公司的技术优势，在市场竞争中获得更大的进步和发展。

我们对公司的发展前景满怀信心，我们相信在全体股东的支持下，本次股改方案和一定会顺利实施，我们对股改完成后未来上市公司的经营情况持乐观态度。
1、本次相关股东会议的股权登记日：2014年5月23日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2014年6月3日
3、本次相关股东会议网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月29日、5月30日及6月3日的9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年5月29日9:30至2014年6月3日15:00的任意时间。
4、如本次股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议表决通过，捐赠资产的审计、评估、转增股本的验资和登记等事宜拟在三个月之内实施完毕。

我不能对公司在资本市场的价格做判断，但我相信盈方微入主上市公司后，会借助资本市场的助力，不断发展壮大，为大家创造价值。

盈方微一直有进入资本市场谋求更大发展的计划，但基于对近两年国内IPO的市场环境的判断，考虑到整个芯片行业目前所处的综合发展背景，盈方微股东一致认为：早日上市更符合企业的发展需要，虽然间接上市会致使持股比例被大比例稀释，但企业的价值成长足以弥补借壳代价。当然，盈方微股东投资价值被实现之日，更是000670股东投资收益极丰厚之时，大家是共赢的关系。

本次交易前，陈志成先生直接持有盈方微科技58%股权，通过盈方微科技间接控制盈方微电子56.80%股权，同时，陈志成持有60%的万家共赢涌盈专项资产管理计划份额。陈志成为盈方微实际控制人。

盈方微电子主营业务为核心处理器及系统级的应用方案设计，主要下游产品为智能硬件，如包括平板电脑、机顶盒等在内的智能终端，以及智能家电、智能穿戴、车联网等领域，产品远销北美、南美、东欧、西欧、东南亚、非洲、台湾等国家和地区。盈方微与美国、欧洲、台湾及大陆的业界同行建立了良好的战略伙伴关系，拥有成熟稳固的晶圆加工、封装及测试合作渠道。

我们更看好盈方微所处的移动互联这个行业，我们相信通过本次股改注入到上市公司的优质经营资产和现金，将为广大股东带来更好的投资回报。

公司的产品定价，基本实行一个统一的定价机制，对于经销商会有一定的折扣，用于经销商的业务开拓、技术支持投入以及经销商合理的利润空间；对于部分重点直销客户，公司会单独给予一定的优惠价格；在某一个时期重点直销客户的价格和经销商的价格差异不会特别大。
由于产品的售价是下降的趋势，不同的客户在不同时期采购产品，产品的价格会有较大的差异。
盈方微根据芯片生命周期的不同阶段采用“分阶段差别定价”的定价策略：在生命周期早期阶段，盈方微一般会将芯片推广至可获得较高利润率的应用领域。由于芯片在该领域处于技术领先地位，因此盈方微执行维持较高价格基础上的积极扩大销量策略。芯片进入生命周期中段后，市场竞争逐渐激烈，盈方微逐渐下调价格并将芯片推广至更广泛的应用领域，通过销量的快速攀升来弥补价格下跌的影响，从而实现扩大市场占有率并提升销售收入的目的。

我们已经通过电话、访谈以及现场沟通会等多种形式与广大投资者做了交流，征求了大家的意见。根据大家的意见，公司公告了修正后的股权分置改革方案，上海盈方微电子追加了业绩承诺和股价坚持承诺。今天继续以网上路演的形式与大家进行交流，未来没有召开股东沟通会的计划。

盈方微根据芯片生命周期的不同阶段采用“分阶段差别定价”的定价策略。即在生命周期早期阶段，盈方微一般会将芯片推广至可获得较高利润率的应用领域。由于芯片在该领域处于技术领先地位，因此盈方微执行维持较高价格基础上的积极扩大销量策略。芯片进入生命周期中段后，市场竞争逐渐激烈，盈方微逐渐下调价格并将芯片推广至更广泛的应用领域，通过销量的快速攀升来弥补价格下跌的影响，从而实现扩大市场占有率并提升销售收入的目的。这也是国际上芯片业的主流做法。

主要外包商包括样片服务、晶圆制造、封装测试等外包商，而集成电路设计是整个产业链的核心。盈方微专注于芯片设计和市场推广环节，直接面对芯片应用客户，产业链中其他企业均围绕IC设计企业并为其服务。

具体如下：
-- 样片服务：亚洲最大、全球顶尖的样片服务商——创意电子
-- 晶圆制造：台积电（目前已与台积电签订了16nm的制程，苹果下一代处理器A8采用的是台积电20nm的制程）
-- 封装测试：全球排名前三的日月光、矽品等封装厂。